Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, στο πλαίσιο της Γ.Σ. θα τεθούν τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Ενοποιημένων και Εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.07.2013 έως 30.06.2014, οι οποίες καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, μαζί με την επ΄ αυτών Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, τις Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων και την Έκθεση Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01.07.2013 έως 30.06.2014.
3. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 01.07.2013 έως 30.06.2014 και καθορισμός αυτών για την επόμενη χρήση.
4. Ανανέωση Ασφαλιστηρίου Αστικής Ευθύνης μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντικών Στελεχών.
5. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01.07.2014 έως 30.06.2015 και προσδιορισμός της αμοιβής αυτής.
6. Επικύρωση εκλογής μέλους Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.
7. Επικύρωση εκλογής μέλους Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.
8. Ορισμός μελών Επιτροπής Ελέγχου.
9. Ανακοίνωση της από 15-07-2014 (θέμα 4Ο) απόφασης του Δ.Σ. για τα μέτρα αναδιάρθρωσης της εταιρείας.
10. Διάφορα-Επικυρώσεις-Ανακοινώσεις.
Όπως σημειώνεται στην ίδια ανακοίνωση, σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, η τυχόν Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 5 Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.
Πηγή:www.capital.gr
